الأربعاء, 18 تشرين الأوّل 2017

اجتماعات الهيئة العامة

2017

اجتماع الهيئة العامة العادي "االأربعون" 

عقد يوم الإثنين الموافق 15/5/2017 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الأردني الكويتي وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بالعبدلي وبنسبة حضور بلغت 85.6% من المساهمين.

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

  • المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 25/4/2016.
  • المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور صفوان سميح طوقان عضواً مستقلاً بالمجلس اعتباراً من 7/12/2016 حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
  • المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2016 وخطة العمل لعام 2017 والمصادقة عليهما. 
  • المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
  • المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016.
  • الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال تعادل 200 فلساً للسهم الواحد.
  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية 2016.
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2017-2020 من السادة التالية أسماؤهم:
    • شركة الروابي الدولية للخدمات العقارية – الكويت:  3 أعضاء
    • شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويت: عضو
    • المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي : عضو
    • شركة أوديسي لإعادة التأمين – أمريكا: عضو
    • الشركة الاستراتيجية للاستثمارات : عضو
    • السيد فيصل حمد العيار
    • السيد طارق محمد عبد السلام
    • الدكتور مروان جميل المعشر
    • السيد هاني خليل الهنيدي
    • الدكتور صفوان سميح طوقان
    • السيد ماجد فياض برجاق
  • انتخاب السادة ديلويت آند توش الشرق الأوسط (السيد كريم بهاء النابلسي إجازة رقم 611)، والسادة برايس ووتر هاوس كوبرز (السيد حازم حنا صبابا إجازة رقم 802) لتدقيق حسابات البنك لعام 2017 (تدقيق مشترك) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

 

 

2016

اجتماع الهيئة العامة العادي "التاسع والثلاثون" و غير العادي "الثالث عشر"

عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك يوم الإثنين الموافق 25/4/2016 اجتماعها العادي "التاسع والثلاثون" وغير العادي "الثالث عشر" واتخذت القرارات التالية:

الاجتماع العادي:

  • المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2015 وخطة العمل لعام 2016.
  • المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2015 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال (تعادل 20 مليون دينار) بواقع 200 فلسا للسهم الواحد.
  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
  • انتخاب السادة "دلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2016 ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك السيد كريم بهاء النابلسي ورقم إجازته (611) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  • تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.

الاجتماع غير العادي:

  • زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (13) عضواً بدلا من (9) أعضاء ، وتعديل نص كل من المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (39) من النظام الأساسي كما يلي:

النص المعدل: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة .....".

  • إنتخاب أربعة أعضاء جدد مستقلين لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الإضافية وفق البند 1 أعلاه وهم:
    1. معالي الدكتور مروان جميل المعشر
    2. معالي السيد مروان محمود عوض
    3. السيد هاني خليل الهنيدي
    4. السيد ماجد فياض برجاق
  • تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة حول البنود أعلاه.
2015

اجتماع الهيئة العامة العادي "الثامن والثلاثون" و غير العادي "الثاني عشر"

عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2015 اجتماعها العادي "الثامن والثلاثون" وغير العادي "الثاني عشر" واتخذت القرارات التالية:

الاجتماع العادي:

  • المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2014.
  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
  • الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال (تعادل 20 مليون دينار) بواقع 200 فلس لكل سهم.
  • انتخاب السادة "دلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  • تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.

الاجتماع غير العادي:

  • عدم اتخاذ القرار بخصوص البند المعروض في هذا الاجتماع والمتعلق بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة.
  • تكليف مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع للهيئة العامة في موعد لاحق بحيث يتم زيادة عدد أعضاء المجلس وانتخاب الأعضاء الجدد في نفس الجلسة.
2014

اجتماع الهيئة العامة العادي "السابع والثلاثون"

عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي يوم الأحد الموافق 20/4/2014 اجتماعها العادي  " السابع والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:

  • المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013.
  • الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال (تعادل 20 مليون دينار) بواقع 200 فلس لكل سهم.
  • انتخاب السادة "ديلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2014.
  • تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
2013

اجتماع الهيئة العامة العادي "السادس والثلاثون"

عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي يوم الأحد الموافق 7/4/2013 اجتماعها العادي  " السادس والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:

  • المصادقة على تقريـــرمجلـس الإدارة والقـوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012 و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20%   من رأس المال ( تعادل 20 مليون دينار ) بواقع 200 فلس لكل سهم.
  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.
  • إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2013 – 2016 على النحو التالي :
  1. السيد عبدالكريم الكباريتي.
  2. الشركة الاستراتيجية للاستثمارات.
  3. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
  4. بنك برقان – الكويت.
  5. بنك الخايج المتحد – البحرين.
  6. شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويت.
  7. شركة الفتوح القابضة – الكويت.
  8. شركة أوديسي لإعادة التأمين – الولايات المتحدة الأمريكية.
  9. السيد فاروق عارف العارف.
  • انتخاب السادة " ديلويت آند توش - الشرق الأوسط " مدققي حسابات البنك لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  • تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
2012

اجتماع الهيئة العامة العادي "الخامس والثلاثون"

عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2012 اجتماعها العادي " الخامس والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:

  • المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011.
  • الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال (تعادل 20 مليون دينار) بواقع 200 فلس لكل سهم.
  • انتخاب السادة "ديلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2012.
  • تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
2011
اجتماع الهيئة العامة العادي "الرابع والثلاثون"

عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي يوم الأربعاء الموافق 23/3/2011 اجتماعها العادي " الرابع والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:

  • المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010.
  • الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال (تعادل 20 مليون دينار) بواقع 200 فلس لكل سهم.
  • انتخاب السادة "ديلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2011.
  • انتخاب السادة . Odyssey Reinsurance Co. عضواً في مجلس الإدارة.
  • تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
2010
اجتماع الهيئة العامة العادي "الثالث والثلاثون"

عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي يوم الأربعاء الموافق 3/3/2010 اجتماعها العادي " الثالث والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:

  • المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2009.
  • الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال (تعادل 15 مليون دينار) بواقع 150 فلس لكل سهم.
  • انتخاب السادة "ديلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2010.
  • تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
2009
اجتماع الهيئة العامة العادي "الثاني والثلاثون"

عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك يوم الأحد الموافق 15/3/2009 اجتماعها العادي " الثاني والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:

  • المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية والميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في31/12/2008.
  • الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10 ملايين دينار من الأرباح (10% من رأس المال) كأرباح نقدية على المساهمين بواقع 100 فلس لكل سهم
  • انتخاب السادة "ديلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2009.
  • تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2009 – 2012 على النحو التالي:
    • السيد عبد الكريم الكباريتي
    • بنك الخليج المتحد / البحرين
    • بنك برقان / الكويت
    • المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / الأردن
    • الشركة الاستراتيجية للاستثمارات / الأردن
    • شركة مشاريع الكويت القابضة / الكويت
    • شركة الفتوح القابضة / الكويت
    • السيد محمد أحمد أبو غزالة
    • السيد فاروق عارف شحادة العارف