2023
اجتماع الهيئة العامة العادي "السادس والأربعين"
عقد يوم الاربعاء الموافق 26/4/2023 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الأردني الكويتي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني واتخذت القرارات التالية:
- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 27/4/2022.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2022 وخطة العمل لعام 2023 والمصادقة عليهما.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال تعادل 80 فلساً للسهم الواحد من الاحتياطي الاختياري.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية 2022.
- انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (السيد حازم حنا صبابا إجازة رقم 802) لتدقيق حسابات البنك لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
2022
اجتماع الهيئة العامة العادي "الخامس والأربعون"
عقد يوم الاربعاء الموافق 27/4/2022 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الأردني الكويتي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني واتخذت القرارات التالية:
- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 4/5/2021.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2021 وخطة العمل لعام 2022 والمصادقة عليهما.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2021.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس المال تعادل 70 فلساً للسهم الواحد من الاحتياطي الاختياري.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية 2021.
- انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (السيد حازم حنا صبابا إجازة رقم 802) لتدقيق حسابات البنك لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
2021
اجتماع الهيئة العامة العادي "الرابع والأربعون"
عقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/5/4 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الأردني الكويتي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني واتخذت القرارات التالية بالإجماع:.
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/5/4.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2020 وخطة العمل لعام 2021 والمصادقة عليهما.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية 2020
- انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (السيد حازم حنا صبابا إجازة رقم 802) لتدقيق حسابات البنك لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة 2021 – 2024 يضم الأعضاء التالية أسماؤهم:
أولاً : عن فئة الأعضاء غير المستقلين :
- السيد فيصل حمد العيار.
- شركة الروابي المتحدة القابضة / الكويت
- شركة مشاريع الكويت القابضة / الكويت
- الموسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعدين)
- شركة أوديسي لإعادة التأمين / الولايات المتحدة
- شركة سفاري للتطوير والاستثمار العقاري
ثانياً : عن فئة الأعضاء المستقلين :
- السيد ناصر احمد اللوزي
- الدكتور مروان جميل المعشر
- الدكتور صفوان سميح طوقان
- السيدة ناديا عبدالرؤوف الروابدة
- السيد هاني خليل الهنيدي
- الدكتور عمر مشهور الجازي
اجتماع الهيئة العامة العادي "الثالث والأربعون" وغير العادي "الرابع عشر""
عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك يوم الإثنين الموافق 4/5/2020 اجتماعها العادي "الثالث والأربعون" وغير العادي "الرابع عشر" من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني واتخذت القرارات التالية بالإجماع:
الاجتماع العادي:
- المصادقة على قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 29/4/2019.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 وعلى حسابات وميزانية البنك لعام 2019.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- الموافقة على تعيين السادة "برايس ووتر هاوس" /الشريك المسؤول السيد حازم صبابا (إجازة رقم 802) مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
الاجتماع غير العادي:
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة لزيادة رأسمال البنك من 100 مليون دينار إلى 150 مليون دينار وذلك عن طريق رسملة 50 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في 17/3/2020، بواقع نصف سهم لكل سهم وتعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي لتصبحا على النحو التالي:
" يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من مائة وخمسين مليون دينار أردني، مقسمة إلى مائة وخمسين مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد............ المادة".
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
اجتماع الهيئة العامة العادي "الثاني والأربعون"
عقد يوم الإثنين الموافق 29/4/2019 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الأردني الكويتي وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بالعبدلي وبنسبة حضور بلغت 86.07% من المساهمين.
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 23/5/2018.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2018 وخطة العمل لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2018.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال تعادل 200 فلساً للسهم الواحد.
- تلاوة تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام 2018.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين معالي السيد مروان عوض عضواً مستقلاً بالمجلس اعتباراً من 23/5/2018 حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية 2018.
- انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (السيد حازم حنا صبابا إجازة رقم 802) لتدقيق حسابات البنك لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
اجتماع الهيئة العامة العادي "الحادي والأربعون"
عقد يوم الأربعاء الموافق 23/5/2018 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الأردني الكويتي وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بالعبدلي وبنسبة حضور بلغت 87% من المساهمين.
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 15/5/2017.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2017 وخطة العمل لعام 2018 والمصادقة عليهما.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال تعادل 200 فلساً للسهم الواحد.
- تلاوة تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام 2017.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية 2017.
- انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (السيد حازم حنا صبابا إجازة رقم 802) لتدقيق حسابات البنك لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
اجتماع الهيئة العامة العادي "الأربعون"
عقد يوم الإثنين الموافق 15/5/2017 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الأردني الكويتي وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بالعبدلي وبنسبة حضور بلغت 85.6% من المساهمين.
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 25/4/2016.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور صفوان سميح طوقان عضواً مستقلاً بالمجلس اعتباراً من 7/12/2016 حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2016 وخطة العمل لعام 2017 والمصادقة عليهما.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال تعادل 200 فلساً للسهم الواحد.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية 2016.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2017-2020 من السادة التالية أسماؤهم:
- شركة الروابي الدولية للخدمات العقارية – الكويت: 3 أعضاء
- شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويت: عضو
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي : عضو
- شركة أوديسي لإعادة التأمين – أمريكا: عضو
- الشركة الاستراتيجية للاستثمارات : عضو
- السيد فيصل حمد العيار
- السيد طارق محمد عبد السلام
- الدكتور مروان جميل المعشر
- السيد هاني خليل الهنيدي
- الدكتور صفوان سميح طوقان
- السيد ماجد فياض برجاق
- انتخاب السادة ديلويت آند توش الشرق الأوسط (السيد كريم بهاء النابلسي إجازة رقم 611)، والسادة برايس ووتر هاوس كوبرز (السيد حازم حنا صبابا إجازة رقم 802) لتدقيق حسابات البنك لعام 2017 (تدقيق مشترك) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
اجتماع الهيئة العامة العادي "التاسع والثلاثون" و غير العادي "الثالث عشر"
عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك يوم الإثنين الموافق 25/4/2016 اجتماعها العادي "التاسع والثلاثون" وغير العادي "الثالث عشر" واتخذت القرارات التالية:
الاجتماع العادي:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2015 وخطة العمل لعام 2016.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2015 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال (تعادل 20 مليون دينار) بواقع 200 فلسا للسهم الواحد.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
- انتخاب السادة "دلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2016 ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك السيد كريم بهاء النابلسي ورقم إجازته (611) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
الاجتماع غير العادي:
- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (13) عضواً بدلا من (9) أعضاء ، وتعديل نص كل من المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (39) من النظام الأساسي كما يلي:
النص المعدل: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة .....".
- إنتخاب أربعة أعضاء جدد مستقلين لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الإضافية وفق البند 1 أعلاه وهم:
- معالي الدكتور مروان جميل المعشر
- معالي السيد مروان محمود عوض
- السيد هاني خليل الهنيدي
- السيد ماجد فياض برجاق
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة حول البنود أعلاه.
اجتماع الهيئة العامة العادي "الثامن والثلاثون" و غير العادي "الثاني عشر"
عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2015 اجتماعها العادي "الثامن والثلاثون" وغير العادي "الثاني عشر" واتخذت القرارات التالية:
الاجتماع العادي:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال (تعادل 20 مليون دينار) بواقع 200 فلس لكل سهم.
- انتخاب السادة "دلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
الاجتماع غير العادي:
- عدم اتخاذ القرار بخصوص البند المعروض في هذا الاجتماع والمتعلق بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة.
- تكليف مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع للهيئة العامة في موعد لاحق بحيث يتم زيادة عدد أعضاء المجلس وانتخاب الأعضاء الجدد في نفس الجلسة.
اجتماع الهيئة العامة العادي "السابع والثلاثون"
عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي يوم الأحد الموافق 20/4/2014 اجتماعها العادي " السابع والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال (تعادل 20 مليون دينار) بواقع 200 فلس لكل سهم.
- انتخاب السادة "ديلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2014.
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
اجتماع الهيئة العامة العادي "السادس والثلاثون"
عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي يوم الأحد الموافق 7/4/2013 اجتماعها العادي " السادس والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:
- المصادقة على تقريـــرمجلـس الإدارة والقـوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012 و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال ( تعادل 20 مليون دينار ) بواقع 200 فلس لكل سهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.
- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2013 – 2016 على النحو التالي :
- السيد عبدالكريم الكباريتي.
- الشركة الاستراتيجية للاستثمارات.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- بنك برقان – الكويت.
- بنك الخايج المتحد – البحرين.
- شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويت.
- شركة الفتوح القابضة – الكويت.
- شركة أوديسي لإعادة التأمين – الولايات المتحدة الأمريكية.
- السيد فاروق عارف العارف.
- انتخاب السادة " ديلويت آند توش - الشرق الأوسط " مدققي حسابات البنك لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
اجتماع الهيئة العامة العادي "الخامس والثلاثون"
عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2012 اجتماعها العادي " الخامس والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال (تعادل 20 مليون دينار) بواقع 200 فلس لكل سهم.
- انتخاب السادة "ديلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2012.
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي يوم الأربعاء الموافق 23/3/2011 اجتماعها العادي " الرابع والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال (تعادل 20 مليون دينار) بواقع 200 فلس لكل سهم.
- انتخاب السادة "ديلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2011.
- انتخاب السادة . Odyssey Reinsurance Co. عضواً في مجلس الإدارة.
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي يوم الأربعاء الموافق 3/3/2010 اجتماعها العادي " الثالث والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2009.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال (تعادل 15 مليون دينار) بواقع 150 فلس لكل سهم.
- انتخاب السادة "ديلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2010.
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك يوم الأحد الموافق 15/3/2009 اجتماعها العادي " الثاني والثلاثون " واتخذت القرارات التالية:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية والميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في31/12/2008.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10 ملايين دينار من الأرباح (10% من رأس المال) كأرباح نقدية على المساهمين بواقع 100 فلس لكل سهم
- انتخاب السادة "ديلويت آند توش – الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام 2009.
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2009 – 2012 على النحو التالي:
- السيد عبد الكريم الكباريتي
- بنك الخليج المتحد / البحرين
- بنك برقان / الكويت
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / الأردن
- الشركة الاستراتيجية للاستثمارات / الأردن
- شركة مشاريع الكويت القابضة / الكويت
- شركة الفتوح القابضة / الكويت
- السيد محمد أحمد أبو غزالة
- السيد فاروق عارف شحادة العارف